证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-032
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2025
年 10 月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的会议通
知已于 2025 年 10 月 15 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合
通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12
名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案已经审计委员会审议通过。
申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。为保障董事会持续高效运作，
现补选俞媛静女士担任公司第二届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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