新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
二〇二五年十月二十七日
新疆赛里木现代农业股份有限公司
目 录
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一、股东会召开时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所
五、会议议程：
六、会议审议事项：
审议《公司关于增补董事的议案》
七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问
八、推举计票人与监票人，进行投票统计
九、休会，统计投票表决结果
十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会
决议上签字
十一、律师宣读本次股东会法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案：公司关于增补董事的议案
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）陈建江先生因工作
调整原因，已于 2025 年 9 月 26 日向董事会辞去公司董事会董事、总经理及董事
会战略与投资委员会委员职务，根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，
经董事会提名委员会资格审查，公司已于 2025 年 10 月 9 日召开了第八届董事会
第十四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名
潘新民先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，并提请公司股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述公司董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被
中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。
本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
新疆赛里木现代农业股份有限公司
附件：
公司董事候选人个人简历
潘新民，男，汉族，1973 年 10 月出生，大专学历，1996 年 10 月参加工作，
曾任阿克苏市众诚棉业公司经理；阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司厂长；第一
师棉麻公司鹏飞棉业副厂长；第一师棉麻公司生产技术部部长；第一师棉麻公司
安全生产部部长；第一师棉麻有限责任公司副总经理；新赛股份副总经理。现任
新赛股份党委副书记、总经理。
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