证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-053
宁波合力科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实
际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
鉴于公司经营发展需要，公司拟将营业期限由“公司营业期限至2030年11
月14日。”变更为“公司为永久存续的股份有限公司。”
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际，公司拟变更公司营业期限、取消监事会并修订
《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派
的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《合力科技：关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>及
相关制度的公告》（公告编号：2025-055）及相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《合力科技：关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>及
相关制度的公告》（公告编号：2025-055）及相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及的部分制度尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《合力科技：关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《合力科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
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