证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-041
恒林家居股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于 2025
年 10 月 20 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会
议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025年度对外担保额度预计的预案》
为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担
保总额进行调整，即 2025 年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保
总额将由不超过等值人民币 102,389 万元调增至不超过等值人民币 104,717 万
元，较上次批准额度增加 2,328 万元。除担保额度调整外，其余事项不变。担
保事项的有效期为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股
东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权
代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。具体内容详见公司刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于调整 2025 年度对外担保
额度预计的公告》（2025-042）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 11 月 5 日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街
道恒林 B 区办公楼 107 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-043）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
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