证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-060
广州维力医疗器械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议的会议通知和材料于2025年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2025
年10月20日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长向
彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事芦春斌先
生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《公司2025年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《维力医疗2025年第三季度报告》）
公司2025年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第八次会
议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定和连续，
维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事、高
级管理人员离职管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
