证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-037
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日上午9：15
至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共318人，代表股份164,495,530股，占上市公司总股
份的40.2947％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共313人，代表股份3,158,392股，占公
司有表决权股份总数的0.7737％。
（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份161,337,138股，占公司有表决权股份总数的
（2）通过网络投票的股东313人，代表股份3,158,392股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，
达成如下决议：
总表决情况：
同意 164,077,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7458％；反对 292,666
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1779％；弃权 125,500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 2,740,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7602％；反对
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9735％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 162,544,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8139％；反对 1,825,602
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1098％；弃权 125,500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 1,207,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2248％；反对
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 162,537,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8094％；反对 1,832,902
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1143％；弃权 125,500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 1,199,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9937％；反对
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 162,623,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8618％；反对 1,832,902
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1143％；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意 1,286,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7198％；反对
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2475％。
总表决情况：
同意 164,147,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7882％；反对 308,766
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1877％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241％。
中小股东总表决情况：
同意 2,809,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9670％；反对
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2570％。
总表决情况：
同意 162,524,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8020％；反对 1,837,102
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1168％；弃权 133,600 股（其中，因未投票默
认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0812％。
中小股东总表决情况：
同意 1,187,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6043％；反对
（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 162,534,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8079％；反对 1,918,602
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1664％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258％。
中小股东总表决情况：
同意 1,197,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9114％；反对
中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3425％。
总表决情况：
同意 162,498,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7862％；反对 1,959,202
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1910％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认
弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。
中小股东总表决情况：
同意1,161,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7811％；反对
中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1873％。
三、律师出具的法律意见
文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十日
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