证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-058
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年10月17日（周五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体 时间为：2025年 10 月17 日9:15-9:25 ，9:30-11:30及
开。
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 94,890,447 股，占公司有表决
权股份总数的 44.8419％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 94,190,692 股，占公司有表决权
股份总数的 44.5112％。
通过网络投票的股东 204 人，代表股份 699,755 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3307％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 204 人，代表股份 699,755 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3307％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 699,755 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3307％。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
提案 1.00 审议通过了：关于公司修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 94,748,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8509％；
反对 116,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1227％；弃权 25,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 558,230 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.5870％。
提案 2.00 审议通过了：《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
提案 2.01 审议通过了：《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 94,741,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434％；
反对 122,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 26,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同 意 551,130 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8013％。
提案 2.02 审议通过了：《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 94,738,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8395％；
反对 122,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 30,300
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0319％。
中小股东总表决情况：
同 意 547,430 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3301％。
提案 2.03 审议通过了：《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 94,737,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8384％；
反对 123,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1298％；弃权 30,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0318％。
中小股东总表决情况：
同 意 546,430 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3158％。
提案 3.00 审议通过了：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 94,728,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8295％；
反对 121,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1285％；弃权 39,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同 意 537,930 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7020％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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