证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-051
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、变更董事情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届
董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，于 2025
年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，
林斌先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年 10 月 17 日起至第六届董
事会履职期限届满之日止，详见公司于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 18 日披露的
第六届董事会第二十次（临时）会议决议及 2025 年第二次临时股东大会决议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立
董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事张蕊女士任期届满且连任时
间达到六年，将届满离任。张蕊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事
会对张蕊女士的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会延期换届情况
公司第六届董事会任期将届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，
为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门
委员会、高级管理人员的履职期限亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举工作完成
前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照有关
法律法规的规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常生产经营，公司将积极推进董事会换届相关
工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
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