证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-064
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
董事会第三十六次会议于2025年10月17日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方
式召开。会议通知于2025年10月15日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发
出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
审议并通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）
及在香港联交所上市相关事宜的议案》
公司董事会审议通过了公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，
包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署
符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处
理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市
有关的具体事务。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
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