证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-044
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至本次股权登记日 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及
参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于不再设立监事会及废止《监事会议事
规则》的议案
关于修订《公司章程》及配套议事规则的 √作为投票对象的子
议案 议案数（3）
关于制定、修订公司部分内部治理制度的 √作为投票对象的子
议案 议案数（4）
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附
件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 10 月 31 日 16:00 前
送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135
号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股
东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
室董事会办公室。
半小时到会场办理登记手续。
联系人：陈树军、朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
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