证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-041
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开
第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于不
再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下
简称“证券交易所”）自律规则的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设
立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，
同步废止《监事会议事规则》。
公司第六届监事会原定任期至 2027 年 1 月 22 日届满，本次公司不再设立监事
会及监事后，公司监事吴建、游善平、曹小建在本届监事会中担任的职务自然免除。
公司谨向上述人员在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司合规规范运作及发展所做
贡献表示衷心感谢。
本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，公司第六届监事会仍
将严格按照有关法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所自律规则以及《公
司章程》的要求，继续履行职权，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
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