博瑞医药: 2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-10-18 00:08:16
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证券代码:688166     证券简称:博瑞医药        公告编号:2025-089
       博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒
店 M9 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        180
普通股股东所持有表决权数量                           183,944,055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                43.5124
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决,由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                       反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
           票数                       票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                       反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
           票数                       票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                       反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
           票数                       票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型           同意                        反对                 弃权
                          比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,718,560   99.8774   224,233   0.1219   1,262     0.0007
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,718,922   99.8776   224,233   0.1219    900      0.0005
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股        183,723,622 99.8801 219,533        0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,721,198   99.8788   219,733   0.1194   3,124     0.0018
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,722,222   99.8794   219,533   0.1193   2,300     0.0013
议有效期的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,622   99.8801   219,533   0.1193    900      0.0006
香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
利润分配方案的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,721,660   99.8790   220,933   0.1201   1,462     0.0009
计机构的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,716,037   99.8760   219,533   0.1193   8,485     0.0047
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,721,860   99.8792   219,533   0.1193   2,662     0.0015
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                          反对                 弃权
股东类型                        比例                    比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                            (%)                   (%)                (%)
普通股           182,422,450   99.1727   1,517,919   0.8252   3,686     0.0021
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                          反对                 弃权
股东类型                        比例                    比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                            (%)                   (%)                (%)
普通股           182,425,450   99.1744   1,514,919   0.8235   3,686     0.0021
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                          反对                 弃权
股东类型                        比例                    比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                            (%)                   (%)                (%)
普通股           182,425,450   99.1744   1,514,919   0.8235   3,686     0.0021
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                          反对                 弃权
股东类型                        比例                    比例                 比例
            票数                          票数                 票数
                            (%)                   (%)                (%)
普通股           182,425,450   99.1744   1,514,919   0.8235   3,686     0.0021
案)的议案
的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
                                      (草
案)的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
                                      (草
案)的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股         183,723,260   99.8799   219,533   0.1193   1,262     0.0008
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                        反对                 弃权
股东类型                      比例                  比例                 比例
          票数                        票数                 票数
                          (%)                 (%)                (%)
普通股             20,838,286   98.9311   224,233   1.0646        900     0.0043
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意                  反对                  弃权
议案
         议案名称                     比例                  比例               比例
序号                    票数                    票数                 票数
                                  (%)                 (%)              (%)
       关于 公司 发行 H
       股股票并在香港
       公司主板上市的
       议案
       发行股票的 种类
       和面值
       关于公司转 为境
       公司的议案
       关于 公司 发行 H
       使用计划的议案
       关于 公司 发行 H
       股股票并在香港
       公司主板上市决
       议有效期的议案
       关于授权董 事会
       及其授权人士全
       权处理与本次发
       行 H 股股票并在
       香港联合交易所
       有限公司主板上
       市有关事项的议
       案
        票并在香港联合
        交易所有限公司
        主板上市前滚存
        利润分配方案的
        议案
        关于 聘请 发行 H
        股股票并在香港
        公司主板上市审
        计机构的议案
        关于增选公 司第
        四届董事会独立
        董事并确定其津
        贴的议案
        关于确定公 司董
        事角色的议案
        关于投保董事、高
        级管理人员及招
        股说明书责任保
        险的议案
        关于取消监 事会
        程》的议案
        关于修订《股东大
        案
        关于修订《董事会
        议事规则》的议案
        关于修订《可转换
        会议规则》的议案
        关于制定公 司于
        H 股发行上市后
        程》(草案)的议
        案
        关于制定公 司于
        H 股发行上市后
        事规则》(草案)
        的议案
        关于制定公 司于
        适用的《董事会议
       事规则》(草案)
       的议案
       关于预计日 常关   20,838,286   98.9311   224,233   1.0645   900   0.0044
       案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
票。
(有限合伙)为关联股东,其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股,均回
避表决。
三、     律师见证情况
      律师:冯曼、施奕
      基于上述事实,本所律师认为,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会对议
案的表决程序合法,表决结果合法有效。
      特此公告。
                           博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
?   报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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