证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2025-089
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒
店 M9 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 180
普通股股东所持有表决权数量 183,944,055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.5124
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决,由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,718,560 99.8774 224,233 0.1219 1,262 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,718,922 99.8776 224,233 0.1219 900 0.0005
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,721,198 99.8788 219,733 0.1194 3,124 0.0018
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,722,222 99.8794 219,533 0.1193 2,300 0.0013
议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,622 99.8801 219,533 0.1193 900 0.0006
香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,721,660 99.8790 220,933 0.1201 1,462 0.0009
计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,716,037 99.8760 219,533 0.1193 8,485 0.0047
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,721,860 99.8792 219,533 0.1193 2,662 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 182,422,450 99.1727 1,517,919 0.8252 3,686 0.0021
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 182,425,450 99.1744 1,514,919 0.8235 3,686 0.0021
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 182,425,450 99.1744 1,514,919 0.8235 3,686 0.0021
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 182,425,450 99.1744 1,514,919 0.8235 3,686 0.0021
案)的议案
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
(草
案)的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
(草
案)的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 183,723,260 99.8799 219,533 0.1193 1,262 0.0008
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 20,838,286 98.9311 224,233 1.0646 900 0.0043
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于 公司 发行 H
股股票并在香港
公司主板上市的
议案
发行股票的 种类
和面值
关于公司转 为境
公司的议案
关于 公司 发行 H
使用计划的议案
关于 公司 发行 H
股股票并在香港
公司主板上市决
议有效期的议案
关于授权董 事会
及其授权人士全
权处理与本次发
行 H 股股票并在
香港联合交易所
有限公司主板上
市有关事项的议
案
票并在香港联合
交易所有限公司
主板上市前滚存
利润分配方案的
议案
关于 聘请 发行 H
股股票并在香港
公司主板上市审
计机构的议案
关于增选公 司第
四届董事会独立
董事并确定其津
贴的议案
关于确定公 司董
事角色的议案
关于投保董事、高
级管理人员及招
股说明书责任保
险的议案
关于取消监 事会
程》的议案
关于修订《股东大
案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
关于修订《可转换
会议规则》的议案
关于制定公 司于
H 股发行上市后
程》(草案)的议
案
关于制定公 司于
H 股发行上市后
事规则》(草案)
的议案
关于制定公 司于
适用的《董事会议
事规则》(草案)
的议案
关于预计日 常关 20,838,286 98.9311 224,233 1.0645 900 0.0044
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
票。
(有限合伙)为关联股东,其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股,均回
避表决。
三、 律师见证情况
律师:冯曼、施奕
基于上述事实,本所律师认为,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会对议
案的表决程序合法,表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。