证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-060
三棵树涂料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于
际出席会议的监事 3 名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森
先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2、公司 2025 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地、公允地反映出公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事
项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2025
年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合
相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准
备。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并通过《2025年前三季度利润分配方案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，决
策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于提升公司的
股东回报，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
《2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-063）详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事
会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，同时废止《公司监事会议事规则》。
《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司监事会
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