福建龙净环保股份有限公司
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专
门会议第六次会议于 2025 年 10 月 16 日在龙岩以现场结合视讯方式召开，会议
应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议
工作制度》的有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如
下决议：
一、审议通过《关于向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次紫金龙净向控股股东下属子公司申请借款是基于公司经
营实际需要，在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、公允的原则。
本次借款暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，相关程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，
不影响公司的独立性，同意将该议案提交第十届董事会第十八次会议审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次与控股股东紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司紫
金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》有利于提高资金使用效率，合理
降低融资成本。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，相关程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交第十届董事会第十八次会议审
议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》
独立董事认为：按照相关监管规定要求，查验了紫金财务公司的证件资料，
并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为符合法律
法规的相关要求，不存在虚假陈述、重大遗漏等描述，同意将该议案提交第十届
董事会第十八次会议审议。
四、《与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》
独立董事认为：公司已制定的《关于与紫金矿业集团财务有限公司开展金融
业务风险处置预案》规范了与紫金财务公司的关联交易，可以有效防范，及时控
制和化解风险，保障资金安全，符合法律法规的相关要求。同意将该议案提交第
十届董事会第十八次会议审议。
独立董事：匡勤、罗津晶、李诗、林涛。
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会独立董事
首页
微信公众号
证券之星APP
