证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-070
昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于控股子公司向银行申请授信并由公
司提供担保的议案》
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的
议案》
监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
件 2），以便登记确认。传真在 2025 年 10 月 31 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆
仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话登记。
到达公司的时间为准。
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
昆仑万维科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表
昆仑万维科技股份有限公司
姓名/公司名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件 3：授权委托书
昆仑万维科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2025
年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于控股子公司向银行申请授信并由公司提
供担保的议案》
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代
表人需签字。
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