证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-064
通化东宝药业股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届
监事会第十二次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会
议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生
主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在中国证券报、上海证券报及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于取消监事会并修订<公司
章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司监事会
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