证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-052
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临
时）会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现场表决方式召开。会议通知及资
料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事
经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司
第九届董事会董事长》的议案；
公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定
代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
鉴于公司新一届董事会秘书尚在物色中，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公
司董事会秘书空缺期间，由公司董事长肖力升代行董事会秘书的职责。公司董事
会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司
第九届董事会专门委员会委员》的议案及 3 项子议案；
选举彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会
审计委员会委员，召集人为会计专业人士彭桂芬女士。根据《公司章程》的规
定，公司审计委员会人数应为 5 名，目前尚缺 1 名，公司将会尽快完成补选。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
选举林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会提名委员会委
员，召集人为巴琦先生。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
选举彭桂芬女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会薪酬与考核
委员会委员，召集人为彭桂芬女士。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任高级
管理人员》的议案及 3 项子议案；
聘任肖力升先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
聘任陈恪锦先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
聘任李志敏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《总经理代
行财务总监职责》的议案；
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-054）。
（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《委托第三
方机构遴选公司财务总监》的议案；
鉴于原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，
同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专业机构
的方式，面向市场公开遴选财务总监。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
委托第三方机构遴选公司财务总监的公告》（公告编号：2025-055）。
（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司
证券事务代表》的议案；
聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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