证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-025
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十九次（临时）会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
和会议资料于 10 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参
加通讯表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于独立董事候选人任职
资格审查的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 11 月 3 日下午 13:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披
露的《开创国际关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
附：独立董事候选人简历
杨霖，男，1987 年 6 月出生，硕士学历，2014 年 4 月至 2019 年 6 月任北京
均衡博弈环境科学研究院研究助理、研究员；2019 年 6 月至今任北京均衡博弈
环境科学研究院副院长。
截至本公告披露日，杨霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
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