证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-040
读者出版传媒股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603999 读者传媒 2025/10/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份
的股东读者出版集团有限公司，在2025 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
公司控股股东读者出版集团有限公司于 2025 年 10 月 16 日向公司董事会
发来《关于在读者出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会上增加临
时提案的函》，提议将《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关
于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司 2025 年度审计机
构的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。上述议案主要内容如下：
议案《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》主要内容：
公司第五届董事会将于 2025 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司
董事会提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，
自股东会通过之日起计算。
议案《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》主要内容：
公司第五届董事会将于 2025 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司
董事会提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立
董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，自股东会通过之日起计算。
议案《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）自 2022 年至
年度审计工作的顺利开展。现公司与大华签订的服务协议已到期，合同约定
的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于
公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计
工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水
平，经公司选聘，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计），聘期一年,审计费用为
公司于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议，
审议通过《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的议案》，并同意将
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董
事会独立董事的议案》《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 10 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日
至2025 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案 1、议案 3、议案 4 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，
具体内容详见 2025 年 10 月 17 日公司发布于《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
议案 2 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 9 月 24 日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
? 报备文件
读者出版集团有限公司《关于在读者出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会上增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 28
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中，在非累积投票议案“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，在累积投票议案“投票数”相应栏中填写具体票数。对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
