证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-103
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.1782
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决
议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,094,932 99.3208 204,330 0.6526 8,300 0.0266
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,098,432 99.3320 205,230 0.6555 3,900 0.0125
现金购买资产整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,730 0.6571 4,000 0.0129
面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,030 0.6548 4,700 0.0152
价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,230 0.6555 4,500 0.0145
行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,096,732 99.3265 206,330 0.6590 4,500 0.0145
方式和比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,730 0.6571 4,000 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,230 0.6555 4,500 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,332 99.3285 205,730 0.6571 4,500 0.0144
排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,098,032 99.3307 205,230 0.6555 4,300 0.0138
安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,532 99.3291 205,230 0.6555 4,800 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,098,332 99.3316 205,230 0.6555 4,000 0.0129
点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,532 99.3291 205,730 0.6571 4,300 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,730 0.6571 4,000 0.0129
日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,098,332 99.3316 204,730 0.6539 4,500 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,532 99.3291 205,730 0.6571 4,300 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,230 0.6555 4,500 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,230 0.6555 4,500 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,230 0.6555 4,500 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,097,832 99.3300 205,230 0.6555 4,500 0.0145
交易报告书（草案）〉及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,095,332 99.3221 205,230 0.6555 7,000 0.0224
买资产补充协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,091,532 99.3099 205,230 0.6555 10,800 0.0346
份认购补充协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,091,532 99.3099 205,230 0.6555 10,800 0.0346
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,085,832 99.2917 205,230 0.6555 16,500 0.0528
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,080,032 99.2732 205,230 0.6555 22,300 0.0713
实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,075,832 99.2598 204,730 0.6539 27,000 0.0863
产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,086,132 99.2927 205,230 0.6555 16,200 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,089,432 99.3032 201,930 0.6449 16,200 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,089,432 99.3032 201,930 0.6449 16,200 0.0519
使用情况专项报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,089,432 99.3032 201,930 0.6449 16,200 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,089,432 99.3032 201,930 0.6449 16,200 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,089,332 99.3029 201,930 0.6449 16,300 0.0522
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合相关
法律、法规规定的议案
本次发行股份及支付现金
购买资产的具体方案-发行
股份及支付现金购买资产
整体方案
本次发行股份及支付现金
购买资产的具体方案-发行
股份的种类、面值及上市地
点
本次发行股份及支付现金
购买资产的具体方案-发行
股份的交易价格和定价依
据
本次发行股份及支付现金
基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金
对价的支付方式和比例
本次发行股份及支付现金
股份数量
本次发行股份及支付现金
期安排
本次发行股份及支付现金
期间损益安排
本次发行股份及支付现金
未分配利润安排
本次发行股份及支付现金
补偿安排
本次募集配套资金的具体
值、上市地点
本次募集配套资金的具体
方案-发行方式、发行对象
及认购方式
本次募集配套资金的具体
据、定价基准日和发行价格
本次募集配套资金的具体
发行数量
本次募集配套资金的具体
方案-股份锁定期
本次募集配套资金的具体
方案-募集配套资金用途
本次募集配套资金的具体
方案-滚存未分配利润安排
关于〈公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草
案）〉及其摘要的议案
关于公司与交易对方签署
附条件生效的〈发行股份及
支付现金购买资产补充协
议〉的议案
关于公司与交易对方签署
附条件生效的〈有关募集配
套资金之股份认购补充协
议〉的议案
关于公司与交易对方签署
补偿协议〉的议案
关于本次交易构成重大资
的议案
关于本次交易构成关联交
易的议案
关于本次交易符合〈上市公
司监管指引第 9 号—上市公
组的监管要求〉第四条规定
的议案
关于本次交易相关主体不
存在不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议
案
司重大资产重组管理办法〉
第十一条、第四十三条和第
四十四条规定的议案
关于公司不存在〈上市公司
证券发行注册管理办法〉第
对象发行股票的情形的议
案
关于本次交易信息发布前
议案
关于本次交易履行法定程
法律文件的有效性的议案
关于公司本次交易前 12 个
议案
关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的议案
关于批准本次交易相关审
告的议案
关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估
以及评估定价的公允性的
议案
关于本次交易定价的依据
及公平合理性说明的议案
关于本次交易摊薄公司即
项的议案
关于〈华懋（厦门）新材料
科技股份有限公司前次募
集资金使用情况专项报告〉
的议案
关于聘请本次交易服务机
构的议案
关于提请股东会授权董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：苗丁、苗梦舒
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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