证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-071
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第三次
临时会议于 2025 年 10 月 17 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议为紧
急会议，根据《公司章程》，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，
并在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、
沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召
集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价格已出现连续三十个交
易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒邦转债”当期转股价格 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“恒邦转债”有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“恒邦转债”的
提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部
未转股的“恒邦转债”，并授权公司管理层负责后续“恒邦转债”赎回的全部相关
事宜。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生回
避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于提前赎回“恒邦转债”的公告》（公告编号：2025-072）详见 2025 年 10
月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议。
特此公告。
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