证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-032
联芸科技（杭州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下
简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件发出会
议通知，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议
的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会确认《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，同意通过该
报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
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