证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-063
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日
年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：截至股权登记日 2025 年 10 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定及修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（11）
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>
的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举陈再宏先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举陈再慰先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举俞永伟先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举陈志昂先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举郑庆祝先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会独立董事候选人的议案》
董事
选举奚盈盈女士为公司第六届董事会独立
董事
选举朱亚清女士为公司第六届董事会独立
董事
容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 3.00、4.00、5.00 需逐项表决。
上述提案 4.00、5.00 采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须
在 2025 年 11 月 2 日 17:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事
务部。
联系人：陈志昂
联系电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
电子邮箱：zqb@nbdavid.com
邮政编码：315731
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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