证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-056
德邦物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 688,006,161 99.8922 684,651 0.0994 57,200 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,986,261 99.8894 704,051 0.1022 57,700 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,650,961 99.2599 5,039,851 0.7317 57,200 0.0084
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,650,961 99.2599 5,039,851 0.7317 57,200 0.0084
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,650,961 99.2599 5,039,851 0.7317 57,200 0.0084
《关于修订<德邦物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,650,961 99.2599 5,039,851 0.7317 57,200 0.0084
与考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,995,361 99.8907 695,451 0.1009 57,200 0.0084
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,646,861 99.2593 5,043,851 0.7323 57,300 0.0084
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,652,561 99.2601 5,038,151 0.7314 57,300 0.0085
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,649,161 99.2596 5,041,151 0.7319 57,700 0.0085
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 683,635,961 99.2577 5,041,751 0.7320 70,300 0.0103
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
为公司第六届董事会
非独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度审计机构 ,700 51 0
的议案》
邦物流股份有 ,900 51 0
限公司董事、高
级管理人员薪
酬与考核管理
制度>的议案》
迁先生为公司 ,386
第六届董事会
非独立董事的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：梁宏俊、喻坤坤
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东
会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果
合法、有效。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
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