证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-057
中国石油集团工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华
先生出席了会议；董事王新革女士因紧急公务未出席会议。
副总经理孙柏铭先生列席会议；副总经理姚长斌先生因紧急公务未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,521,205 98.7223 9,473,400 1.2698 58,720 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,335,405 98.6974 9,640,600 1.2922 77,320 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,539,105 98.7247 9,383,700 1.2578 130,520 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,590,705 98.7316 9,422,400 1.2630 40,220 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,391,805 98.7050 9,612,800 1.2885 48,720 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,603,705 98.7334 9,409,300 1.2612 40,320 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,664,705 98.7416 9,261,400 1.2414 127,220 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,664,405 98.7415 9,261,700 1.2414 127,220 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,657,305 98.7406 9,258,300 1.2410 137,720 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,647,905 98.7393 9,068,300 1.2155 337,120 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,627,805 98.7366 9,258,300 1.2410 167,220 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,645,405 98.7390 9,345,700 1.2527 62,220 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,644,105 98.7388 9,348,900 1.2531 60,320 0.0081
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,636,705 98.7378 9,347,800 1.2530 68,820 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 738,389,105 98.9727 7,506,600 1.0062 157,620 0.0211
公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,644,505 98.7389 9,345,400 1.2526 63,420 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,306,269,214 99.8236 7,078,900 0.1641 532,020 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,660,205 98.7410 9,312,200 1.2482 80,920 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,651,305 98.7398 9,122,700 1.2228 279,320 0.0374
发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 736,487,005 98.7177 9,312,200 1.2482 254,120 0.0341
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,306,366,114 99.8258 7,038,300 0.1632 475,720 0.0110
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,266,737,919 98.9072 46,608,095 1.0804 534,120 0.0124
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,266,877,119 98.9104 46,530,295 1.0786 472,720 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,266,842,919 98.9096 46,542,895 1.0789 494,320 0.0115
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合
向特定对象发 9,473 58,72
行 A 股股票条 ,400 0
件的议案》
股票发行的种 9,640 77,32
类和面值 ,600 0
发行方式和发 273,3 9,383 130,5
行时间 99,10 ,700 20
发行对象及认 9,422 40,22
购方式 ,400 0
定价基准日、发 273,2
,800 0
原则 5
,300 0
,400 20
滚存未分配利 9,261 127,2
润的安排 ,700 20
,300 20
,300 20
本次发行决议 9,258 167,2
有效期限 ,300 20
《关于公司向特
定对象发行 A 9,345 62,22
股股票预案的 ,700 0
议案》
《关于公司向特
定对象发行 A 273,5
,900 0
证分析报告的 5
议案》
《关于公司向特
定对象发行 A
股股票募集资 9,347 68,82
金使用可行性 ,800 0
分析报告的议
案》
《关于公司无需
编制前次募集 7,506 157,6
资金使用情况 ,600 20
报告的议案》
《关于公司向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报的风险 9,345 63,42
提示与公司采 ,400 0
取填补措施及
相关主体承诺
的议案》
《关于公司未来
三 年（ 2025 年 275,3
,900 20
回报规划的议 5
案》
《关于公司向特
定对象发行 A 273,5
,200 0
联交易事项的 5
议案》
《关于公司与中
国石油集团签 273,5
,700 20
的股份认购协 5
议的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士 273,3
,200 20
定对象发行 A 5
股股票具体事
宜的议案》
《关于续聘 2025
年度财务审计
机 构 及 聘 任 7,038 475,7
审计机构的议
案》
《关于修订<中
国石油集团工
程股份有限公 46,60 534,1
司募集资金使 8,095 20
用制度>的议
案》
《关于修订<中 235,9 46,53 472,7
国石油集团工 10,31 0,295 20
程股份有限公 0
司股东会和董
事会议案管理
办法>的议案》
《关于修订<中
国石油集团工 235,8
司投资管理办 0
法>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均审议通过。其中，议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资
者进行了单独计票；议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 涉及关联股东回避
表决，回避表决的关联股东为中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程
服务有限公司。
三、 律师见证情况
律师：刘知卉、陈安琪
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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