证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-088
科兴生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益
科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 80
普通股股东所持有表决权数量 112,192,882
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6324
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,099,668 99.9169 86,470 0.0771 6,744 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,098,368 99.9158 86,970 0.0775 7,544 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,081,441 99.9007 93,470 0.0833 17,971 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,090,741 99.9090 85,970 0.0766 16,171 0.0144
程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,095,098 99.9128 85,470 0.0762 12,314 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,095,098 99.9128 85,470 0.0762 12,314 0.0110
明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,095,098 99.9128 85,470 0.0762 12,314 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,091,241 99.9094 85,470 0.0762 16,171 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 112,089,941 99.9082 85,970 0.0766 16,971 0.0152
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司发行 H 股股票并
司上市的议案
关于公司转为境外募集股
份有限公司的议案
关于公司发行 H 股股票募
集资金使用计划的议案
关于 H 股股票发行并上市
决议有效期的议案
关于授权董事会及其授权
人士全权处理与本次 H 股
股票发行并上市有关事项
的议案
关于公司发行 H 股之前滚
存利润分配方案的议案
关于修订 H 股发行上市后
适用的《科兴生物制药股
份有限公司章程》及相关
议事规则的议案
《独立董事工作制度（H
股发行上市后适用）》
《关联交易管理制度（H
股发行上市后适用）》
关于投保董事、高级管理
人员及相关人员责任保险
和招股说明书责任保险的
议案
审计机构的议案
关于调整独立董事薪酬的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：李雪莹、曾雨竹
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
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