证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-039
厦门厦工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.0029
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,155,817 99.8008 1,775,700 0.1853 132,300 0.0139
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,114,317 99.7965 1,804,700 0.1883 144,800 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,134,917 99.7986 1,804,800 0.1883 124,100 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 956,103,617 99.7953 1,844,100 0.1924 116,100 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 955,676,517 99.7508 2,071,000 0.2161 316,300 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 955,535,517 99.7361 2,333,700 0.2435 194,600 0.0204
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 6 为特别决议事项议案，获得出席股东大会的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：梁祺琳、文鑫
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表
决程序事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
? 报备文件
《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
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