证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-049
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 17
日上午 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 17 日 09:15-15:00。
号公司一楼（1）会议室
章程》的规定。
代理人共 118 人，代表有表决权的股份总数为 561,703,247 股，占公司有表决
权总股份的 75.7508%（截至股权登记日，公司总股本为 743,600,000 股，其中
公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,085,259 股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 741,514,741 股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人，代表
有表决权的股份总数为 533,252,426 股，占公司有表决权总股份的 71.9139%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 112 人，代表有表决权的股份总数
为 28,450,821 股，占公司有表决权总股份的 3.8369%。
（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相
结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
及其摘要的议案》
表决结果：同意 540,099,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,846,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，本议
案获表决通过。
的议案》
表决结果：同意 540,099,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,846,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，本议
案获表决通过。
案》
表决结果：同意 540,099,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,846,740 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，本议
案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进
行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
会决议；
《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
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