证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-044
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，公司于 2025
年 10 月 14 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事
长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公
司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效
激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促
进公司健康可持续发展，在结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，
同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发
行的人民币普通股（A 股）股票，回购金额不低于人民币 1,000 万元（含），不
超过人民币 2,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 38.23 元/股（含），
回购期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将在
未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后 3 年内予以
转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已
回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如国家对相关政策作出调整，
则本回购方案按调整后的政策实行。同时同意授权公司管理层全权办理本次回
购股份的相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
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