大商股份: 大商股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：2025－042
大商股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于
章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2025 年第一次临
时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过
即可，无需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司
将在股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注
册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会

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