证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-030
宁波容百新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于 2025 年
豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波容百新能源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。与会董
事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025
年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于回购注销及作废部分 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票和第二类限制性股票的议案》
经审议，公司董事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，鉴于激励对象离职、公司层面业绩考核不达标等原因，同意公司拟
对 75 名激励对象的 106,718 股第一类限制性股票进行回购注销，拟对 75 名激励
对象的 144,209 股第二类限制性股票进行作废，不得归属。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交
公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于回购注销及作废部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类
限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
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