皇氏集团: 第七届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团公告编号：2025–066
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
年 10 月 16 日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召集
人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于补选第七届董事会战略与
发展委员会委员的议案》，同意补选职工董事滕翠金女士为公司第七届董事会
战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨
选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十八日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信