奥瑞德光电股份有限公司
股票代码：600666 奥瑞德 2025 年第二次临时股东会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
时间：2025年10月28日下午14:30
地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司
会议主持人：董事长朱三高先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
二、审议会议议案；
三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
四、对各项议案进行审议并表决；
五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
六、宣读股东会决议；
七、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；
八、董事在股东会议决议上签名；
九、宣布会议结束。
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奥瑞德光电股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法
规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及《公司章程》就本次股东会的
有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，
应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告
姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股
东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。
四、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填
写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选
的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前
退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，
按照有关委托代理的规定办理。
六、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
七、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东会的全过程由律师见证。
审议事项的表决票由两名股东代表、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由
主持人提名，参会股东举手表决通过。
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议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订
的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过
渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公
司《监事会议事规则》不再适用，公司现任监事会成员履职至公司股东会审议通过取
消监事会事项止。
二、《公司章程》的修订情况
基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东会授权
董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日在指定媒体披露的《关于取消监事会、修
订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-042）
。
本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
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议案二
关于修订、制定、废止部分治理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修
订、制定部分治理制度。现将需股东会审议的相关治理制度提交股东会进行审议，请
各位股东及股东代表对以下子议案逐项审议并表决：
以上制度具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日在指定媒体披露的《奥瑞德光电
股份有限公司章程》
（2025 年 9 月）附件 1、附件 2、
《奥瑞德光电股份有限公司关联交
易管理办法》
（2025 年 9 月）、
《奥瑞德光电股份有限公司对外投资管理办法》
（2025 年
《奥瑞德光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》
（2025 年 9 月）、
《奥瑞德光
电股份有限公司独立董事制度》
（2025 年 9 月）、
《奥瑞德光电股份有限公司董事和高级
管理人员薪酬管理制度》。
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