证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-063
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地 304 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》
、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,742,969 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,742,969 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：李德钧、刘景忠
公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》
、《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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