股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-049
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为进一步优化公司高明厂区生活配套设施，缓解现有饭堂就餐压
力，提升员工就餐体验和满意度，公司拟在高明厂区新增一个饭堂，
并通过公开招标方式引入第三方专业机构对新饭堂进行承包运营。
电子招标系统（链捷招）、公司官网等网站发布了《高明厂区新增饭
堂及引入第三方专业机构运营承包项目招标公告》，就高明厂区新增
饭堂及引入第三方专业机构运营承包项目进行公开招标。经履行相应
开标、评审等程序后，拟确定广州晟丰饮食管理服务有限公司（以下
简称“广州晟丰”）为高明厂区新增饭堂承包项目的中标人。
（二）关联关系情况说明
广州晟丰为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的间接
控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广
州晟丰为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第
四次会议审议通过，全体独立董事一致认为本次关联交易由公开招标
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形成，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，不存
在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，全体独立
董事一致同意本次交易事项。
公司第十届董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了本次关联交易事项，关联董事胡逢才先生、黄悦先生依法
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也不构成重组上市，亦无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州晟丰饮食管理服务有限公司
注册地址：广州市越秀区明月一路 9 号广州凯旋华美达大酒店 3
楼 302 室（不可作厂房使用）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：文阳炳
注册资本：2000 万元
成立日期：2023 年 4 月 13 日
经营范围：厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;母婴用品销
售;办公设备销售;化妆品批发;化妆品零售;家用电器销售;广告设
计、代理;第二类医疗器械销售;电子产品销售;技术进出口;货物进出
口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用品批发;保健食
品（预包装）销售;食用农产品零售;水产品零售;信息系统集成服务;
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农副产品销售;鲜肉批发;食用农产品批发;信息技术咨询服务;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品
销售（仅销售预包装食品）;专业设计服务;鲜肉零售;企业形象策划;
网络与信息安全软件开发;企业管理;计算机系统服务;酒店管理;平
面设计;图文设计制作;未经加工的坚果、干果销售;食品互联网销售
（仅销售预包装食品）;初级农产品收购;企业管理咨询;互联网销售
（除销售需要许可的商品）;水产品批发;日用品销售;网络技术服务;
市场营销策划;食用农产品初加工;餐饮管理;咨询策划服务;第一类
增值电信业务;农作物种子经营;餐饮服务;酒类经营;第二类增值电
信业务;食品销售;烟草制品零售。
主要股东：广东省广晟置业集团有限公司直接持有广州晟丰 30%
股权，通过其全资子公司广东省广晟城市服务有限公司、广州长建物
业管理有限公司分别间接持有广州晟丰 12.50%、12.50%股权，合计
持有广州晟丰 55%股权。
关联关系：广东省广晟置业集团有限公司为公司控股股东广东省
广晟控股集团有限公司全资子公司，广州晟丰为广东省广晟置业集团
有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规
定，广州晟丰为公司的关联方。
历史沿革：广州晟丰成立于 2023 年 4 月，目前主营业务为食材
配送、团膳运营、福利礼品定制、线上商城，拥有食品经营许可证、
食材配送中心及专业的食品安全检测实验室，通过了 ISO22000 食品
安全管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、HACCP 危害分析及
关键控制点认证、ISO14000 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康
管理体系认证、农副产品绿色供应商等级评价认证、生鲜食品配送管
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理体系认证、绿色供应链管理体系认证、生鲜农产品配送服务管理体
系认证等体系认证，并为超过 40 家企业提供团餐运营服务。
截至本公告披露日，广州晟丰不是失信被执行人。
广州晟丰最近一年及一期财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 4,219.35 4,832.79
净资产 2,212.74 2,373.40
营业收入 4,850.88 3,388.18
净利润 371.25 160.66
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司高明厂区新饭堂的运营承包项目。项目
内容包括：
（一）中标人承担新饭堂的投资建设与运营，包括但不限于负责
新饭堂的设计、装修、设备及智能化餐饮系统等设施投资，承担全部
运营费用，如食材采购费用、人工费、水电费等。
（二）中标人按时向公司高明厂区员工提供优质的早餐、中餐、
晚餐、宵夜。
（三）标准餐价格：早餐为人民币 2.5 元/餐/人，标准（中餐、
晚餐及夜宵）餐为人民币 6.5 元/餐/人。
公司按照上述标准餐餐费标准，根据员工在新饭堂用餐情况与广
州晟丰按月进行结算。广州晟丰作为独立经营主体，自负盈亏，承担
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本项目运营过程中的全部商业风险。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易通过公开招投标方式进行，交易定价遵循了公开、公平、
公正的评审原则。
五、拟签订合同的主要内容
截至目前，公司尚未与广州晟丰签署协议，后续公司将与其签订
《高明厂区新增饭堂及引入第三方专业机构运营承包项目合同》，合
同主要内容如下：
甲方：佛山电器照明股份有限公司高明分公司
乙方：广州晟丰饮食管理服务有限公司
（一）承包地点、承包内容
承包地点：佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路 19 号职工
活动中心饭堂。
承包内容：乙方按时向甲方提供优质的早餐、中餐、晚餐、宵夜
等制作。
乙方保证：承担饭堂设施设备及装修改造不得低于中标承诺标
准，数智化投入不得低于中标承诺标准。否则，乙方仍需另行投入提
升改造和数智化投入直至达到中标标准；乙方应取得甲方对设计及装
修方案的书面确认后才能进行改造。
（二）承包方式
套餐。乙方应保供标准套餐，并确保标准套餐质量不低于现有饭堂水
平，且不增加甲方支出水平；在做好保供的基础上，乙方有权丰富菜
品选择、增加特色窗口让甲方员工选择多样化等，菜品价格须符合市
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场规律，否则甲方有权要求乙方进行整改；乙方应进行严格的食品安
全专业化管理，确保场地卫生和食品质量。
标准餐费用：早餐：人民币 2.5 元/餐/人；标准餐（中餐、晚餐
及夜宵）：人民币 6.5 元/餐/人。
维护、招标文件及中标文件约定的基建投入等）、人力资源配置及相
关成本均由乙方自行承担并负责落实。乙方作为独立经营主体，自负
盈亏，并承担本项目运营过程中的全部商业风险与财务责任。
金额为服务期内就餐支出预算金额(2,300 万元)的 7%。在承包期满
后，经甲方扣除因损坏物资设施及其他应扣款项后，无息退还余下保
证金。
（三）承包期限及其他事项
支付违约金人民币 5 万元，造成重大损失的，由乙方全额赔付：
（1）经医疗机构、食品药品监督管理部门认定，因乙方过错造
成就餐人员一次食物中毒 3 人以上。
（2）在规定的供餐时间内每餐次 30 人以上没饭菜供应又不能在
（3）因乙方过失，造成火灾、爆炸等安全事故。
（4）因乙方饭堂管理问题，被政府监督管理部门行政处罚或责
令停业整改的。
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方自行毁约，并立即停止乙方承包权。办清一切手续和清点饭堂一切
财产，并扣除全部履约保证金。
出申请，在征得甲方同意后，办理财产清算，扣除乙方赔偿和其他扣
款后，乙方支付给甲方违约金人民币：壹拾万元整。
生的债权债务均与甲方无关。
（四）结算方式
管理费以乙方当月实际实现的全部营业额为基数，按月度营业额
所有人员（公司员工及外来人员）在新饭堂消费产生的总金额（含餐
补部分及人员自费部分）。
双方于次月月初核对乙方上月营业额数据及据此计算的管理费
金额，核对无误后，甲方向乙方开具发票，乙方须于收到发票当月（次
月）的 25 日前，向甲方全额支付管理费。
（1）费用构成：
标准餐费用：按乙方中标价执行，即早餐人民币 2.5 元/餐/人，
标准餐（中餐、晚餐及夜宵）人民币 6.5 元/餐/人，由甲方承担。节
假日加菜福利，加菜所产生的费用由甲方另行支付。
超出标准餐费用：员工就餐时选择加菜、特选餐品等超出标准餐
部分的费用，由员工现场直接支付给乙方。
（2）结算流程：
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①对标准餐费用，双方按月统计甲方员工在饭堂的实际就餐人次
及适用的餐标。
②核对无误后，乙方向甲方开具发票。
③甲方于收到发票次月 1 日起的 60 日内，向乙方支付该笔费用。
④超出标准餐费用：由员工现场支付给乙方，不纳入本结算流程。
乙方需建立并维护清晰、完整的超标准餐费用明细台账，供甲方核查，
该部分费用计入“营业额”用于管理费计算。
（五）违约责任
求乙方限期整改；若到期未完成整改或无法提出有效整改措施或方法
的，甲方有权提前解除合同，并不承担任何赔偿或补偿。
甲方可要求乙方赔偿由此造成的所有损失。
全、食品安全事件、严重质量异议、严重投诉、媒体负面报道等重大
事件的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的所有
损失。
用，如减少或拒付费用情况双方协商解决。
甲方有权立即终止合同：
（1）腐败变质、含有毒、有害物质或者被有害物质污染，对人
体健康有害的；
（2）含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定
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标准的；
（3）未经动物检疫部门检疫、检验或者检疫、检验不合格的肉
类及其制品；
（4）病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其
制品；
（5）掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；
（6）用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质或者将非食
品当作食品的；
（7）“三无”、假冒、伪劣、过期；
（8）其他违法、违规及违反本合同约定的食品。
约定价格和卫生条件差等情况，经甲方要求整改仍未改善的，甲方有
权提前终止合同，由此而产生的损失及一切责任（含法律责任）由乙
方承担。
等问题，经市场监督部门确定后，由乙方承担全部经济赔偿与法律责
任。
求整改仍未改善的，甲方有权提前终止合同，由此而产生的损失及一
切责任（含法律责任）由乙方承担。
办证通行，未经许可不得私自进入其它区域。违反者按甲方的相关管
理规定进行处罚。
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同的，造成对方损失的，应承担相应违约责任。
还须赔偿守约方为解决纠纷所产生的费用，该费用包括但不限于案件
受理费、财产保全费、财产保全担保（保险）费、检测费、鉴定费、
律师代理费等。
（六）补充条款
合同。合同期满前 3 个月进行综合评估，满足续签条件（见表 1）经
双方协商，按原合同条件可续约不超过 2 年。合同终止时，固定嵌入
式设备设施无偿移交公司（见表 2）。
评估依据标准参考表 （表 1）
评估维度 续签条件 终止合同条件
累计 3 次考核＜80 分，或重大食品
服务质量 连续 3 年考核≥85 分（满分 100）
安全/舆情事故，违规经营。
年度平均满意度＜80%，连续超过三
员工满意度 年度平均满意度≥85%
次(含三次)综合评分 60 分以下的。
能满足未来 2 年新增功能要求（如
公司需求匹
智慧化），履约方接受公司提出的合同 ——
配度
条款修订内容。
投资设备的权属处理 （表 2）
设备类型 权属规则 移交义务 补偿方式
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固定嵌入式设 甲方所有（如烟道/燃气管道/油水
无条件完好保留 无补偿
备 分离器/烟气处理设施/装修等）
自行撤走（不得破坏
乙方所有（投标文件提交并经甲方
可移动设备 结构，如破坏照价赔 无补偿
确认的设备清单）
偿）
饮服务供应任务的，由甲方提前将信息告知乙方，其费用由双方根据
实际产生进行结算。
（七）合同生效
本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签名并盖章后生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易通过引入第三方竞争机制，促使自营饭堂与第三方运营
饭堂提升饭菜及服务质量，在不增加公司经营成本的基础上，有利于
完善园区生活配套，提高后勤服务水平，提升员工就餐满意度和幸福
感。
本次交易严格履行公开、公平、公正的评审原则，经过评审、 开
标等公开透明的程序，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
东省广晟置业集团有限公司及广东省广晟置业集团有限公司控制的
其他企业发生的关联交易金额为 692.76 万元（不含本次交易）。
八、备查文件
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特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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