证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-044
武汉明德生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2025 年 10 月 17 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 5 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）14:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 5 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重
复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
业园 1 号楼 201 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对
数：（9）
累积投票
提案 3、4 为等额选举
提案
（二）议案披露情况
之二以上通过。
独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案 4 中“独立董事候选人
的任职资格和独立性”尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
三、会议登记方法
业园 1 号楼证券部，信函请注明“临时股东大会”字样；
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书；
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 31 日下午 5:00 之前送达或
传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须
出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，
公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：王锐、瞿小艳
联系电话：027—87001772
传 真：027—65521900
邮编：430075
邮箱：mdswdsh@163.com
六、备查文件
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X1票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
时间为：2025 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
三、通过互联网投票系统的投票程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
武汉明德生物科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2025年
东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束止。
备注
提案
该列打钩 同 反 弃
提案名称
栏目可以 意 对 权
编码
投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的子议案
数：（9）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于修订《证券投资、期货和衍生品交易管理
制度》的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人（签字或盖章）：
委托人持股类别及数量：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）
附件三：
武汉明德生物科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量及股份性质
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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