证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-071
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股
权登记日为2025年10月28日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司为子公司提供担保的议
案》
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮毂股份有
限公司董秘办。
（三）登记方式：
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东会。
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在 2025 年 10 月 31 日下午
来信请寄：浙江省金华市新宏路 1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董
秘办。邮编：321000（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的
时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女
士全权代表本人（本公司），出席于 2025 年 11 月 3 日召开的浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文
件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己
意见表决：
本次股东会提案表决意见
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积
投票提
案
说明：
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
身份证或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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