佛山照明: 第十届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

股票简称：佛山照明（A 股）粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-048
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2025 年 10 月 17 日召开第十届董事会第十二次会
议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意 6 票、反对
关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。
本次交易有利于完善公司高明厂区生活配套，提高后勤服务水平，
提升员工就餐满意度。交易严格遵循公平、公开、公正的评审原则，
董事会同意本次交易事项。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审
议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关
联交易的公告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会

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