证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-042
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第四届监事会第十次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会
议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
名单相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司
《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象作为本次激
励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。监
事会同意对公司本次激励计划激励对象名单相关事项的调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
予限制性股票与股票期权的议案》
监事会对本次激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，
监事会认为：
通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，本次激励计划的授予
条件均已成就。
综上，监事会同意以 2025 年 10 月 16 日为授予日和授权日，向符合授予条
件的 405 名激励对象授予第二类限制性股票与股票期权，其中授予第二类限制性
股票 191.4 万股，授予对象 99 人；授予股票期权 396.78 万份，授予对象 306 人。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票
与股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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