证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-070
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2025 年 10 月 17 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合
的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10
月 10 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
为保障公司控股子公司成都西菱智能科技有限公司（简称“西菱智能”）正
常经营活动，公司拟以现金方式向成都西菱智能科技有限公司提供借款，总金额
不超过 1,500 万元，利率为年利率 3.00%，按照实际使用天数计息，借款期限为
展所需，公司能够有效控制西菱智能的资金支付及现金流量，不存在重大财务风
险，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本
次财务资助事项。
表决结果：5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事魏晓林、魏永春回避
表决。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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