证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-068
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 16 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025 年
第二次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）、2025 年第二次
H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），会议的决议及表决情况
如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始依次召
开临时股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司半数以上董事共同推举，公司董事高立刚先生主持本次会议。
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）临时股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决 占有表决
占有表决权
项目 人 代表有表决权股 代表有表决 权股份总 代表有表决权 权股份总
股份总数比 人数 人数
数 份数量 权股份数量 数比例 股份数量 数比例
例（%）
（%） （%）
A股 8 34,340,760,400 68.003376 2,128 312,384,602 0.618600 2,136 34,653,145,002 68.621976
H股 2 6,553,300,229 12.977189 - - - 2 6,553,300,229 12.977189
合计 10 40,894,060,629 80.980565 2,128 312,384,602 0.618600 2,138 41,206,445,231 81.599165
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有 占 A 股有
占 A 股有表
人 代表有表决权股 代表有表决 表决权股 代表有表决权 表决权股
决权股份总 人数 人数
数 份数量 权股份数量 份总数比 股份数量 份总数比
数比例（%）
例（%） 例（%）
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为
公司在任董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士、冯坚先生、刘焕冰先生、
王鸣峰先生和徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士和罗军
先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列
席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）临时股东大会表决结果
临时股东大会全体股东表决结果
议案 股东性 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 5,473,415,727 99.943615 2,057,300 0.037566 1,030,600 0.018819
《关于收
购惠州公 H股 5,993,124,229 99.999967 2,000 0.000033 0 0.000000
公司股权 合计 11,466,539,956 99.973060 2,059,300 0.017954 1,030,600 0.008985
的议案》
A 股中
小股东
《关于修
A股 5,472,517,627 99.927216 2,261,900 0.041302 1,724,100 0.031482
订公司持
续性关联
H股 5,993,063,229 99.999967 2,000 0.000033 0 0.000000
交易框架
协议相关
合计 11,465,580,856 99.965230 2,263,900 0.019738 1,724,100 0.015032
年度交易
金额上限 A 股中
的议案》 小股东
特别决议案
A股 34,370,654,918 99.184807 280,361,384 0.809050 2,128,700 0.006143
《关于修
订<公司 2,481,199,10
H股 4,070,010,246 62.106269 37.861826 2,090,882 0.031906
章程>并 1
取消监事 2,761,560,48
合计 38,440,665,164 93.287992 6.701768 4,219,582 0.010240
会 的 议 5
案》 A 股中
小股东
《关于修
A股 34,371,788,018 99.188077 279,420,384 0.806335 1,936,600 0.005589
订公司<
股东大会 2,481,516,98
H股 4,071,783,246 62.133324 37.866676 0 0.000000
议 事 规 3
则>并更 2,760,937,36
合计 38,443,571,264 93.295044 6.700256 1,936,600 0.004700
名 的 议 7
案》 A 股中
小股东
A股 34,648,330,102 99.986105 2,735,700 0.007895 2,079,200 0.006000
《关于修
订公司< H股 6,553,298,229 99.999969 2,000 0.000031 0 0.000000
事规则> 合计 41,201,628,331 99.988310 2,737,700 0.006644 2,079,200 0.005046
的议案》
A 股中
小股东
普通决议案
《关于修
A股 34,647,146,302 99.982689 3,889,000 0.011223 2,109,700 0.006088
订公司<
第四届董
H股 6,553,298,229 99.999969 2,000 0.000031 0 0.000000
事会董事
和第四届
合计 41,200,444,531 99.985437 3,891,000 0.009443 2,109,700 0.005120
事任期内
薪 酬 方
A 股中
案>并更 2,041,992,427 99.707093 3,889,000 0.189893 2,109,700 0.103013
小股东
名 的 议
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份
数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案第 3 项至第 5 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权的过半数通过。
中国广核集团有限公司作为表决事项：《关于收购惠州公司等四家公司股权
的议案》及《关于修订公司持续性关联交易框架协议相关年度交易金额上限的议
案》涉及的关联方，共持有本公司 29,176,641,375 股 A 股和 560,235,000 股 H 股，
对上述事项均回避表决。
（二）A 股类别股东大会表决结果
A 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于修订 A股 280,361,3
< 公 司 章 84
程>“类别
股东大会” 其中：A 股 280,361,3
相关条款的 中小股东 84
议案》
《关于修订 A股 279,420,3
公司<股东 84
大会议事规
其中：A 股 279,420,3
股东大会” 1,766,634,143 86.261806 13.643633 1,936,600 0.094561
中小股东 84
相关条款的
议案》
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东大会表决结果
H 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于修订<公司章程>
款的议案》
《关于修订公司<股东大
大会”相关条款的议案》
上述特别决议案，未获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
董事会谨此重申，上述特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会
行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议
事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的
最新规定。
上述特别决议案未通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他
内容及本次临时股东大会批准的其他修订内容。上述特别决议案未通过，不会对
本公司的日常运营产生影响。
本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系
四舍五入原因造成。
五、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、李欣悦律师出席、见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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