证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-040
广州达意隆包装机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 10 月 16 日 15:00
（2）网络投票：
通过 深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年10 月16 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日
召开。
件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的相关
规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东共计97名，代表股份数量55,743,811股，占公司有表决
权股份总数的28.0079％。其中：
决权股份总数的27.6049％；
司有表决权股份总数的0.4030％。
公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
效表决权 反对票 效表决权 弃权 效表决权
序号 议案 同意票数 结果
股份总数 数 股份总数 票数 股份总数
比例 比例 比例
《关于修订<公
案》
《关于修订<股
的议案》
《关于修订<董
的议案》
《关于废止<监
的议案》
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
效表决权 反对票 效表决权 弃权 效表决权
序号 议案 同意票数 结果
股份总数 数 股份总数 票数 股份总数
比例 比例 比例
《关于修订<独
度>的议案》
《关于修订<分
议案》
《关于修订<未
来三年股东回
案》
《关于修订<募
集资金使用管
理办法>的议
案》
《关于修订<关
度>的议案》
《关于修订<对
度>的议案》
《关于修订<董
事、高级管理人
员薪酬考核管
理办法>的议
案》
《关于修订<董
事、高级管理人
罢免制度>的议
案》
《关于修订<投
议案》
《关于修订<选
聘会计师事务
所管理办法>的
议案》
其中，子议案 2.02、2.03 及 2.10 的中小投资者表决情况如下：
占中小投资 占中小投资 占中小投资
同意 者有效表决 反对 者有效表决 弃权 者有效表决
序号 议案
票数 权股份总数 票数 权股份总数 票数 权股份总数
比例 比例 比例
《关于修订<分红
管理制度>的议案》
《关于修订<未来
三年股东回报规划
（2024-2026 年）>
的议案》
《关于修订<选聘
办法>的议案》
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、冼洁律师出席本次会议，认
为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规
则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
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