证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-093
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.1104
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先
生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥
贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会；
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,781,295 99.9215 578,704 0.0777 5,440 0.0008
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,782,115 99.9216 568,584 0.0763 14,740 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,777,375 99.9209 573,224 0.0770 14,840 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,779,415 99.9212 571,184 0.0767 14,840 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,779,095 99.9212 571,604 0.0767 14,740 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,778,195 99.9211 572,404 0.0768 14,840 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,778,295 99.9211 572,404 0.0768 14,740 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,777,475 99.9210 566,024 0.0760 21,940 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,777,895 99.9210 565,604 0.0759 21,940 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,778,295 99.9211 572,404 0.0768 14,740 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,779,195 99.9212 405,004 0.0544 181,240 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,778,195 99.9211 565,604 0.0759 21,640 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,773,147 99.9204 570,652 0.0766 21,640 0.0030
股并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,777,875 99.9210 573,224 0.0770 14,340 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,773,175 99.9204 573,124 0.0769 19,140 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,795,695 99.9234 550,104 0.0739 19,640 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,790,995 99.9228 400,804 0.0538 173,640 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,791,095 99.9228 400,704 0.0538 173,640 0.0234
公司治理制度（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,774,915 99.9206 571,484 0.0767 19,040 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,774,595 99.9206 571,904 0.0768 18,940 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,774,595 99.9206 571,904 0.0768 18,940 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,774,495 99.9206 571,904 0.0768 19,040 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,774,195 99.9205 572,304 0.0768 18,940 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,779,415 99.9212 412,284 0.0553 173,740 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,801,415 99.9242 390,284 0.0524 173,740 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 743,789,399 99.9226 402,400 0.0540 173,640 0.0234
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,615,179 99.5811 403,900 0.2922 174,940 0.1267
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司发行 H
股股票并在香港
联合交易所有限
公司上市的议案》
发行股票的种类
和面值
《关于公司发行 H
使用计划的议案》
《关于公司转为境
公司的议案》
《关于提请股东会
授权董事会及其
授权人士全权办
理公司发行 H 股
并上市相关事宜
的议案》
《关于公司发行 H
股股票前滚存利
润分配方案的议
案》
《关于回购注销
计划部分股份的
议案》
《董事会议事规
则》
《公司章程（草
案）》
《股东会议事规则
（草案）》
《董事会议事规则
（草案）》
《关联（关连）交
案）》
《独立董事制度
（草案）》
《关于公司聘请 H
审计机构的议案》
《关于增选第六届
的议案》
《关于确定公司董
事角色的议案》
《关于投保董事、
高级管理人员及
招股说明书责任
保险的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1-9 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘小进、李伟
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
