证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-076
西宁特殊钢股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
(二)股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 661
其中：A 股股东持有股份总数 2,170,665,603
份总数的比例（%） 66.6847
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 66.6847
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，
公司董事、高级管理人员出席会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,431,537 99.9088 708,200 0.0592 381,100 0.0320
普通股合计 1,194,431,537 99.9088 708,200 0.0592 381,100 0.0320
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,526,937 99.9168 590,800 0.0494 403,100 0.0338
普通股合计 1,194,526,937 99.9168 590,800 0.0494 403,100 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,550,737 99.9188 570,800 0.0477 399,300 0.0335
普通股合计 1,194,550,737 99.9188 570,800 0.0477 399,300 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,543,137 99.9182 568,400 0.0475 409,300 0.0343
普通股合计 1,194,543,137 99.9182 568,400 0.0475 409,300 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,193,190,337 99.8050 650,600 0.0544 1,679,900 0.1406
普通股合计 1,193,190,337 99.8050 650,600 0.0544 1,679,900 0.1406
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,545,137 99.9183 573,200 0.0479 402,500 0.0338
普通股合计 1,194,545,137 99.9183 573,200 0.0479 402,500 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,548,237 99.9186 570,200 0.0476 402,400 0.0338
普通股合计 1,194,548,237 99.9186 570,200 0.0476 402,400 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,540,137 99.9179 576,900 0.0482 403,800 0.0339
普通股合计 1,194,540,137 99.9179 576,900 0.0482 403,800 0.0339
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,193,282,437 99.8127 566,600 0.0473 1,671,800 0.1400
普通股合计 1,193,282,437 99.8127 566,600 0.0473 1,671,800 0.1400
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,193,234,937 99.8087 574,400 0.0480 1,711,500 0.1433
普通股合计 1,193,234,937 99.8087 574,400 0.0480 1,711,500 0.1433
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,541,937 99.9181 572,000 0.0478 406,900 0.0341
普通股合计 1,194,541,937 99.9181 572,000 0.0478 406,900 0.0341
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,570,137 99.9204 571,700 0.0478 379,000 0.0318
普通股合计 1,194,570,137 99.9204 571,700 0.0478 379,000 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,557,037 99.9193 569,500 0.0476 394,300 0.0331
普通股合计 1,194,557,037 99.9193 569,500 0.0476 394,300 0.0331
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,537,637 99.9177 570,600 0.0477 412,600 0.0346
普通股合计 1,194,537,637 99.9177 570,600 0.0477 412,600 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,661,003 99.9537 617,600 0.0284 387,000 0.0179
普通股合计 2,169,661,003 99.9537 617,600 0.0284 387,000 0.0179
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,568,937 99.9203 571,600 0.0478 380,300 0.0319
普通股合计 1,194,568,937 99.9203 571,600 0.0478 380,300 0.0319
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,532,637 99.9173 608,800 0.0509 379,400 0.0318
普通股合计 1,194,532,637 99.9173 608,800 0.0509 379,400 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,741,303 99.9574 544,900 0.0251 379,400 0.0175
普通股合计 2,169,741,303 99.9574 544,900 0.0251 379,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,545,737 99.9184 612,200 0.0512 362,900 0.0304
普通股合计 1,194,545,737 99.9184 612,200 0.0512 362,900 0.0304
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,719,203 99.9564 563,600 0.0259 382,800 0.0177
普通股合计 2,169,719,203 99.9564 563,600 0.0259 382,800 0.0177
权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,194,561,037 99.9197 577,100 0.0482 382,700 0.0321
普通股合计 1,194,561,037 99.9197 577,100 0.0482 382,700 0.0321
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
发行方案论证分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票
案
关于公司无需编制前次募集资金使
用情况专项报告的议案
关于与特定对象签订《附条件生效
案
关于向特定对象发行股票摊薄即期
诺的议案
关于未来三年（2025-2027 年）股
东分红回报规划的议案
关于提请股东大会批准控股股东免
于发出要约的议案
关于设立募集资金专项账户并授权
签署募集资金监管协议的议案
关于提请公司股东大会授权董事
会、董事会授权相关人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票具体
事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
以特别决议的表决方式审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》《发行股票的种类和面值》《发行方式和发行时间》《发行对象及认购
方式》
《定价基准日、发行价格及定价原则》 《发行数量》
《募集资金数量和投向》
《限售期》《上市地点》《本次发行前的滚存未分配利润安排》《本次发行决议的
有效期限》 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对
象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于与特定对象签订<附条件生效的
股份认购协议>暨关联交易的议案》 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红
回报规划的议案》 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》 《关于
设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请公司股
东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
具体事宜的议案》；
以普通决议的表决方式审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
专项报告的议案》。
三、 律师见证情况
律师：任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人
员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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