证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-047
三达膜环境技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司治理制度的议案》
。公
司于同日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》。上述取消监事会并修订<公司章程>、
修订公司治理制度的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，具体情
况如下：
一、 取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“《公司法》”）
，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上
市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将
不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应
废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再
适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会
及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会及监事
仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件
的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进
行修订，主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为
“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表
述，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调
整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。
鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式进行审
议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交
股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商
登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手
续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、
备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核
准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订公司治理制度的情况
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公
司规范运作，结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订，具
体如下：
是否提交
序号 公司治理制度名称 变更情况 公司股东
大会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度
上述治理制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中
上表治理制度序号 1-11 尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其
余治理制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后
同步实施。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
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