证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-084
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关
联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进
行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、
提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。具体
内容详见公司于2025年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）本次增加的日常关联交易情况
由于公司日本市场业务开拓情况较好，根据经营需要，公司拟将与关联方株
式会社MeiLink（以下简称“MeiLink”）日常关联交易预计额度增加至600万美
元，增加金额为250万美元。与其他关联方发生的日常关联交易预计额度仍以年
初预计额度为准，本次增加后，预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过
人民币3,605万元、600万美元。
公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一会议，审议通过了《关于
增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事杜国彬、夏有庆
回避表决，已由其他非关联董事审议通过。
本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会
审议。
本次增加的预计关联交易情况如下：
单位：万美元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易 调整前预 调整后预 2025年1-6月
定价原则 计金额 计金额 已发生金额
向关联人出售 MeiLink 模组及终端产品 市场价格 350.00 600.00 153.06
商品 的出售
合计 350.00 600.00 153.06
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
MeiLink成立于2020年6月19日，会社法人等番号为0200-01-136590，注册地
点为日本横滨市港北区新横浜一丁目14番20号，注册资本1亿日元，经营范围：
无线通信模组和无线通信设备产品相关业务。
最近一期财务数据：截至2025年6月30日，MeiLink的资产总额为126,964,560
日元，净资产为-5,814,012日元，2025年1-6月实现营业收入269,276,598日元，
净利润为-29,256,756日元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：MeiLink为公司全资子公司众格智能科技（上海）有
限公司与株式会社メイコー设立的合资公司，公司董事杜国彬、夏有庆担任
MeiLink董事。
（二）履约能力分析
公司与MeiLink一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严
格按照业务合同执行。该关联方信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。截
至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
公司与MeiLink发生的关联交易内容为向MeiLink出售出售模组及终端产品。
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，该关联交易的价
格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次增加上述日常关联交易额度系公司日常经营所需，属于正常的商业交易
行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同或者
具体订单严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因
此对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第四届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董
事会独立董事第三次专门会议,审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联
交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联预计额
度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程
中的合理需求，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价
格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立
性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决
策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，
同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
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