证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-045 号
我爱我家控股集团股份有限公司
本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月
票系统投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
议室。
证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
共524人，代表股份数量563,224,557股，占公司股份总数的23.9110％。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量
通过网络投票出席本次股东会的股东共521人，代表股份数量22,195,768股，
占公司股份总数的0.9423％。
股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东会的中小股东共522人，代表股份数量22,195,868股，占公司
股份总数的0.9423％。
会议，国浩律师（北京）事务所指派律师出席并见证了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了
会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下：
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
占代表有表 占代表有表 占代表有表
权的股份数 股份数量 股份数量 股份数量
决权股份数 决权股份数 决权股份数
量（股） （股） （股） （股）
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议
全体有表 563,224,557 560,480,821 99.5129％ 2,255,140 0.4004％ 488,596 0.0867％
决权股东
其中：出
席会议的 22,195,868 19,452,132 87.6385％ 2,255,140 10.1602％ 488,596 2.2013％
中小股东
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：
代表有表决 同意 反对 弃权
占代表有表 占代表有表 占代表有表
权的股份数 股份数量 股份数量 股份数量
决权股份数 决权股份数 决权股份数
量（股） （股） （股） （股）
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议
全体有表 563,224,557 560,287,421 99.4785％ 2,170,014 0.3853％ 767,122 0.1362％
决权股东
其中：出
席会议的 22,195,868 19,258,732 86.7672％ 2,170,014 9.7767％ 767,122 3.4561％
中小股东
三、律师出具的法律意见
人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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