北京市天元（广州）律师事务所
关于广电计量检测集团股份有限公司
法律意见
二零二五年十月
地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层
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北京市天元（广州）律师事务所
关于广电计量检测集团股份有限公司
穗天股字（2025）第012号
致：广电计量检测集团股份有限公司
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）2025
年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式，现场会议于 2025 年 10 月 16 日 16 时 00 分在广东省广州市番禺区石碁
镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。北京市天元（广
州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东
会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》” ）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《广电计量检测集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行见证并出具本法律意
见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广电计量检测集团股份有限公司第五
届董事会第二十四次会议决议公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于广电计
量检测集团股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见》、《广电计量检测
集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召
开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席
现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议
案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依
法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
广电计量第五届董事会于 2025 年 9 月 30 日召开第二十四次会议做出决议召
集本次股东会，并于 2025 年 9 月 30 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《召开股东会通知》（公
告编号：2025-064），该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间和
地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议事项及登记办法
等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
广电计量本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。
该现场会议由董事长杨文峰先生主持，完成了全部会议议程。
网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 253 人，
共计持有公司有表决权股份 302,068,164 股，占公司股份总数的 53.9034%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 293,146,809
股，占公司股份总数的 52.3114%。
投票的股东共 247 人，共计持有公司有表决权股份 8,921,355 股，占公司股份总
数的 1.5920%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）249 人，
代表公司有表决权股份数 10,080,916 股，占公司股份总数的 1.7989%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席
了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况以深圳证券信息有限公司向广电计量提供
的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（二）表决结果
表决情况：同意 301,829,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 47,262 股（其中，因未投票默认弃权 702 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0157%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见壹式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见》的签署页）
北京市天元（广州）律师事务所（盖章）
负 责 人：
殷雄
经办律师：
兰志伟
经办律师：
梁悦停
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