证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-056
凯龙高科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第
十六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各
位监事发出，会议于 2025 年 10 月 16 日以现场方式召开。本次会议由监事会主
席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、
规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一） 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司监事会认为：本次与关联方共同投资设立无锡市凯奇具身智能机器人科
技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），是基于公司战略发展
及业务需求的重要举措，将进一步完善公司整体产业布局，提升综合竞争实力。
本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东
利益的情况。在召集、召开及决议程序上，均严格符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，决策合法合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司监事会
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