证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-075
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2025 年 10 月 10 日以直接送达的方式向各位监事发出关于
召开第五届监事会第十八次会议的通知，本次会议于 2025 年 10 月
艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事
务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司监事会认为，公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定，同意公司本次部分募投项目延期的事项。。
《关于部分募投项目延期的公告》具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
公司监事会认为，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和
股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》
等规定，相关审议程序合法合规，同意本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内
容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决
议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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